公告本公司105年度股東常會決議事項

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:報告事項:一、104年度營業報告二、監察人審查104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。三、修訂本公司「董事會議事規則」。四、本公司員工及董監酬勞分配案。五、本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。承認事項：第一案:承認104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。第二案:承認104年度盈餘分配案。討論事項(一):第一案:通過修改本公司「公司章程」案。第二案:通過修訂取得或處分資產處理程序案。第三案:通過增訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。第四案:通過修訂背書保證作業程序案。第五案:通過修訂資金貸與他人作業程序案。第六案:通過修訂股東會議事規則案。第七案:通過修訂董事選舉辦法案。第八案:通過增訂董事報酬及酬勞給付辦法。第九案:通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。選舉事項:補選董事案。討論事項(二):通過解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。