公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項: 一、討論事項一 (一)修訂公司章程部分條文案：經投票表決後照案通過。 二、報告事項 (一)104年度營業狀況報告 (二)監察人審查104年度決算表冊報告 (三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (四)修訂「董事會議事規範」報告 三、承認事項 (一)104年度營業報告書及決算表冊案：經投票表決後照案通過。 (二)104年度盈餘分配修正案：經股東提議將現金股利由4.0元修正為5.0元，經出席 股東投票表決照修正案通過。 三、討論事項二 (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經投票表決後照案通過。 (二)解除董事競業禁止之限制案：經投票表決後照案通過。 (三)本公司提前終止發行104年限制員工權利新股並發行105年第一次限制員工權利 新股案：經投票表決後照案通過。 (四)以低於市價發行105年第一次員工認股權憑證案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無