更新補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜之討論

更新補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜之討論案1.董事會決議日期:105/05/242.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人查核報告。(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)新訂本公司「董事選舉辦法」。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)修訂本公司「關係人交易管理辦法」部份條文案。(6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。四、選舉事項：(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。五、討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。受理股東就本次股東常會之提案時間：105年04月22日起至105年05月03日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單，受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1鉅景科技股份有限公司 董事長室