本公司董事會決議召開105年股東常會公告(新增討論事項)

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:一.董事會決議日期: 105/05/16二.股東會召開日期:105/06/27三.股東會召開地點: 新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。四.召集事由:(1) 報告事項：第一案：一○四年度營業報告。第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。第四案：一○四年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告第五案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資運用執行情形報告。第六案：減資健全營運計畫書執行情形報告。(2) 承認事項：第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。第二案：一○四年度虧損撥補案。(3) 討論事項(一)：第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增)(4) 選舉事項：第一案：全面改選本公司董事及監察人案。(5) 討論事項(二)：第一案：解除新任董事競業禁止之限制。(6)臨時動議五.停止過戶起始日期:105/04/29六.停止過戶截止日期:105/06/27七.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶期間。(2)公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人。提名之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達本公司財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。