補充本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜（新增議案）

1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號（本公司員工餐廳）4.召集事由:一、報告事項 （1）本公司104年度營業報告 （2）104年度監察人審查報告 （3）104年度員工及董監酬勞發放報告 （4）訂定「誠信經營行為程序及行為指南」報告（增加） （5）訂定「道德行為準則」報告（增加） （6）訂定「企業社會責任實務守則」報告（增加）二、承認事項 （1）本公司104年度營業報告書及財務報告案 （2）本公司104年度盈餘分配案三、討論事項一 （1）修訂「公司章程」案 （2）104年度盈餘轉增資發行新股案 （3）廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案 （4）修訂「股東會議事規則」案 （5）修訂「取得或處分資產處理程序」案 （6）修訂「資金貸與他人作業程序」案 （7）修訂「背書保證作業程序」案 （8）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 （9）申請股票上市(櫃)案（增加） （10）本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案（增加）四、選舉事項 （1）增選三席獨立董事案五、討論事項二 （1）解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無。