本公司董事會決議召開一○五年股東常會

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開一○五年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/04/27二、股東會召開日期：105/06/30三、股東會召開地點：台北巿堤頂大道二段239號6樓四、召集事由：(一)、報告案：1.本公司104年度營運報告暨105年營運展望案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.104年度健全營業計畫書執行情形報告案。(二)、承認案：1.本公司１０４年度決算表冊案。2.本公司１０４年度虧損撥補案。(三)、討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債案。3.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。4.本公司發行限制員工權利新股案。5.提請追溯解除董事競業禁止案。(四)、臨時動議：五、停止過戶期間:105/05/02~105/06/30六、股東提案期間:105/04/28~105/05/07股東提案受理處所：台灣之星電信股份有限公司(台北市堤頂大道二段239號8樓)(本公司資金暨股務管理部)聯絡電話：02-26572788註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。