公告本公司董事會重要決議召開105年股東會相關事宜

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/28（星期二）上午10時整3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由: 一、報告事項 1.104年度營業報告書 2.審計委員會審查104年度各項決算表冊報告 3.104年度私募有價證券辦理情形報告 二、承認事項 1.104年度營業報告書及及決算表冊案。 2.104年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.第六屆董事及獨立董事補選案 3.解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期:105/04/30 六、停止過戶截止日期:105/06/28 七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1及192條之1規定， 持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會 議案，但以一項為限及一席獨立董事名單。本公司自4月29日至5月9日止受理 持股百分之ㄧ以上股份之股東書面提案及提名。 受理提案及提名處所：智泰科技股份有限公司 （新北市土城區忠承路123號2樓,聯絡人:袁震興）(郵寄者以郵戳為憑)