公告本公司召開105年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項： 1.本公司2015年度營業概況報告。　 2.審計委員會2015年度查核報告。　 3.2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。　 4.健全營運計畫書執行情行報告。(新增)(三)承認事項： 1.承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二： 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。(修改)(五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年05月28日至105年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。@【網址:www.stockvote.com.tw】