科冠能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項: 1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。 3.承認2015年度盈餘分配案。 4.通過解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人代表董事：陳德禮3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數82,503,316權(其中以電子方式行使表決權數4,000權)，占出席總權數96.23%反對權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)，占出席總權數0%無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)，占出席總權數0%棄權權數3,236,240權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:吳越/本公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:Jean Pierre Wery/本公司總裁。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為強化管理團隊，經董事會決議通過，原總經理吳越先生轉任策略長及總裁，總經理一職改由原總裁Jean Pierre Wery接任。6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、訴訟及非訟代理人2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：朱秉/財務長。(2)營運長：無。(3)財務主管：朱秉/財務長。(4)會計主管：徐曉恬。(5)訴訟及非訟代理人：徐曉恬/會計主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：何一華/安成藥業財務長。(2)營運長：朱秉/本公司財務長。(3)財務主管：何一華/安成藥業財務長。(4)會計主管：何一華/安成藥業財務長。(5)訴訟及非訟代理人：何一華/安成藥業財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:強化管理團隊。7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:02-7718-16919.其他應敘明事項:無。基於本公司現階段策略發展需要，經105/06/27董事會通過，新聘何一華小姐接任本公司財務長、訴訟及非訟代理人暨發言人，原財務長暨發言人朱秉先生轉任為本公司營運長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)策略長：余國良/董事長兼策略長。(2)技術長：無。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)策略長：吳越/本公司總經理。(2)技術長：余國良/本公司董事長兼策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:強化管理團隊7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:02-7718-16919.其他應敘明事項:基於本公司現階段策略發展需要，經105/06/27董事會通過，董事長余國良先生原兼策略長一職，轉任技術長一職，策略長空缺由原總經理吳越先生接任。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/211.召開法人說明會之日期：105/06/212.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北威斯汀六福皇宮(台北市中山區南京東路三段133號,大法說地點在三樓)4.法人說明會擇要訊息：參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：13:30~14:10 冠科簡報(簡報時間20~30mins; Q&A20~10mins)

公告本公司及重要子公司Crown Bioscience, Inc.資金貸與他人達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2、3款之規定1.事實發生日:105/05/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Crown Bioscience, Inc.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):641103(4)原資金貸與之餘額(仟元):200613(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):39037(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):239650(8)本次新增資金貸與之原因:支應子公司營運所須3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1004886(2)累積盈虧金額(仟元):-13279845.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2396508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.249.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:中美冠科生物技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日 金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月27日決議通過發放董事酬勞新台幣0元， 員工酬勞提撥4%，計新台幣4,108,703元。(2)員工酬勞以現金方式發放新台幣4,108,703元， 發放對象包含本公司及子公司之全職員工為限。 其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、 整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項 授權董事長全權處理之。(3)以上決議與104年度認列費用估列金額無差異。

1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項： 1.本公司2015年度營業概況報告。　 2.審計委員會2015年度查核報告。　 3.2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。　 4.健全營運計畫書執行情行報告。(新增)(三)承認事項： 1.承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二： 1.解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。(修改)(五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年05月28日至105年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。@【網址:www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項： 1.本公司2015年度營業概況報告。　 2.審計委員會2015年度查核報告。　 3.2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。　 4.健全營運計畫書執行情行報告。(新增)(三)承認事項： 1.承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認2015年度盈餘分配案。(四)討論事項二： 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。(修改)(五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年05月28日至105年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。@【網址:www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:中美冠科生物技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過PreClinOmics, Inc. S-Corp購併案。(2)通過營運健全計畫書案。(3)通過105年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日集集受理股東提案期間案。

1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓(台灣君品酒店亮懷廳)4.召集事由:(一）報告事項： 1.本公司104年度營業概況報告。　　 2.審計委員會104年度查核報告。　　 3.104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二）承認事項： 1.承認104年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認104年度盈餘分配案。(三）討論事項： 1.修訂本公司「公司章程案」。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四）臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:一、本公司104年度盈餘分配案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自105年05月28日至105年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】三、依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 受理提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。 受理提案期間:105年04月24日至105年05月04日下午五時止。 受理提案處所:台北市基隆路一段333號17樓1705室(本公司);電話:(02)7718-1691。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

董事會決議代重要子公司Crown Bioscience,Inc.,公告取得PreClinOmics, Inc.S-Corp1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PreClinOmics, Inc. S-Corp普通股2.事實發生日:105/2/26~105/2/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:約美金6.5百萬元(台灣銀行2/24匯率33.27換算約新台幣216,255仟元)取得100%股權。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：PreClinOmics, Inc. S-Corp之股東。(2)與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約內容給付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議而定。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期合併財務報表中總資產約8.9%占本公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益約14.5%本公司最近期合併財務報表中營運資金:新台幣568,159(仟元)13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用。18.監察人承認日期:不適用。19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:經審計委員會審議通過在案，交易總金額約美金6.5百萬元，實際交易金額依合約而定。