公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告書。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名獨立董事之期間自111年4月15日起至111年4月26日止，凡有意提案及提名之股東應於111年4月26日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。本次獨立董事應選名額：3名。