公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(3)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(4)一Ｏ四年度盈餘分派案。(5)一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。