本公司董事會議決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/04/152.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6(本公司六樓大會議室)4.召集事由:1.報告事項：(一)104年度營業報告。(二)監察人審查104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。(三)修訂本公司「董事會議事規則」。(四)本公司員工及董監酬勞分配案。(五)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項：(一)提請承認104年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。(二)提請承認104年度盈餘分配案。3.討論事項(一)(一)修改本公司「公司章程」案。(二)修訂取得或處分資產處理程序案。(三)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。(四)修訂背書保證作業程序案。(五)修訂資金貸與他人作業程序案。(六)修訂股東會議事規則案。(七)修訂董事選舉辦法案。(八)增訂董事報酬及酬勞給付辦法。(九)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。4.選舉事項：補選董事案。5.討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議7.散會5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司獨立董事候選人，提名以一名為限。本公司擬訂於105年3月1日起至105年3月10日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡有意提名及提案之(2)本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司 股務代理部。受理提名及提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6電話：(02)2698-2211佳得股份有限公司,行政管理處