本公司董事會決議於105年6月22日召開105年度股東常會

1.事實發生日:105/04/142.發生緣由:股東會召開日期105/06/22股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓(騰富科技大樓)。召集事由:討論事項一：案由一:本公司「公司章程」修訂案。案由二:本公司「股東會議事規則」修訂案。報告事項：案由一:本公司104年度營業報告。案由二:本公司監察人查核報告書。案由三:本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告案。案由四: 訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告案。承認事項：案由一:本公司103年度個體及合併財務報表與102年度合併財務報表。案由二:本公司104年度營業報告書及財務報表案。案由三:本公司104年度盈餘分配案。選舉事項:案由一:本公司第八屆董事增補選案。討論事項二:案由一:解除本公司現任李董事銘淵及新任董事競業禁止之限制案。臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:105年4月24日至105年6月22日為停止過戶期間。