公告本公司董事會決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:本公司2樓4.召集事由:本公司105年度股東常會1.討論事項(1) 修訂本公司「公司章程」案2.報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)一○四年度審計委員會審查報告。(3)一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」案(5)增訂「企業社會責任實務守則」案(6)增訂「誠信經營守則」案(7)增訂「道德行為準則」案3.承認事項：(1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。4.討論事項：(1) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案(3) 修訂本公司「董事選任程序」案5.其他議案暨臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/017.其他應敘明事項:股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。(2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於105年4月22日至105年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股 東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。