105年度第五屆第五次董事會

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、104年度員工及董事酬勞分配案二、本公司一○四年度營業報告書及財務報表案三、出具本公司民國一○四年度內部控制制度聲明書案四、訂本公司一○五年股東常會時間、地點、議程案五、增訂本公司「公司治理準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股務作業管理辦法」、「智慧財產權管理辦法」、「董事會績效評估管理辦法」、「內部控制制度自行評估管理辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「與關係及關係人間財務業務往來相關作業程序」案六、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案七、105年度融資銀行及融資額度案八、辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案九、本公司擬大陸孫公司光晉科技，理、監事派任名單討論案十、本公司董事長支薪案十一、會計師事務所內部輪調，更換會計師案十二、晉升稽核室人員人事案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無