本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/072.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號（本公司員工餐廳）4.召集事由:一、報告事項 （1）本公司104年度營業報告 （2）104年度監察人審查報告 （3）104年度員工及董監酬勞發放報告二、承認事項 （1）本公司104年度營業報告書及財務報告案 （2）本公司104年度盈餘分配案三、討論事項一 （1）修訂「公司章程」案 （2）104年度盈餘轉增資發行新股案 （3）廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案 （4）修訂「股東會議事規則 」案 （5）修訂「取得或處分資產處理程序」案 （6）修訂「資金貸與他人作業程序」案 （7）修訂「背書保證作業程序」案 （8）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案四、選舉事項 （1）增選三席獨立董事案五、討論事項二 （1）解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:（1）依公司法第172-1條、第192-1條之規定，本公司將於105年4月25日起至 105年5月4日止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名， 凡有意提案或提名之股東務請於105年5月4日17:00前送達（請於信封封 面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣） 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。