本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:董事會決議105年股東常會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期105/03/29二、股東常會召開日期:105/06/14三、股東常會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段310號6樓會議室四、召開事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告重要財務業務報告(2)104年度監察人審查報告(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)104年度財務報表案(2)104年度營業報告書案(3)104年度盈餘分配案(三)選舉事項本公司第四屆董事全面改選案(四)討論事項：(1)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。(2)解除新任董事競業禁止之限制案(3)本公司擬申請股票登錄興櫃案(4)本公司擬申請股票上櫃案(5)為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購案。(五)臨時動議(六)為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自105年4月16日起至105年6月14日止停止股票過戶。公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：105/04/04 ~ 105/04/14下午5時前寄達或送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。C.受理處所：台北市大安區忠孝東路四段310號6樓(本公司財務處股務室)