本公司董事會決議105年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)4.召集事由:(1)討論事項： a.本公司修訂「公司章程」部份條文案。(2)報告事項： a.民國104年度營業報告書。 b.民國104年度審計委員會查核報告書。 c.民國104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(3)承認事項： a.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國104年度盈餘分配案。(4)討論事項： a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國105年4月18日至民國105年4月28日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。