董事會重大決議事項

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/03/30董事會重要決議事項 第一案、通過本公司民國104年度財務報表及營業報告書案 第二案、通過本公司民國104年度「內部控制聲明書」案 第三案、通過本公司民國104年度盈餘分配案 第四案、通過本公司擬為曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司提供背書保證金額案 第五案、通過本公司民國104年度員工酬勞及董事酬勞案 第六案、通過本公司民國105年度員工酬勞和董事酬勞計提事宜案 第七案、通過本公司召開民國105年股東常會案 第八案、通過本公司晉升副總經理級經理人6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無