公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂「公司章程」案(二)報告事項1.104年度營業報告書2.104年度監察人審查報告書3.本公司健全營運計劃執行情形暨103年度現金增資款運用情形4.本公司健全營運計劃執行情形暨104年度現金增資款運用情形5.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案(三)承認事項1.104年度營業報告書及財務報表案2.104年度虧損撥補表案3.104年度現金增資暨調整發行股數承認案(四)討論暨選舉事項1.改選董事及監察人案2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會之議案。(二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任獨立董事之候選人名單，本次應選名額為3人。(三)獨立董事提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相關證明文件。(四)公司應公告受理規定擬議如下：1.受理時間：105年04月19日至104年04月28日2.受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)