公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要報告及決議事項：(一)報告103年度增資款實際運用情形。(二)報告104年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形。(三)報告本公司自行編製財務報告執行進度案。(四)報告愛迪公司應收帳款催收進度案。(五)報告本公司經理人104年度違反短線交易案。(六)報告行政總裁林鎂妤辭任案。(七)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。(八)通過本公司104年度虧損撥補表案。(九)通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(十)通過訂定本公司民國105年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。(十一)通過本公司104年度內部控制制度聲明書。(十二)通過設置及委任執行長乙職案。(十三)通過本公司經理人暨薪酬異動案。(十四)通過增修本公司內控作業辦法。(十五)通過本公司董事(含獨立董事3名)及監察人提前全面改選案。(十六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(十七)通過召開本公司105年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。