公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○四年度營業報告。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(三)一○四年度私募有價證券辦理情形。(四)一○四年度買回本公司股份執行情況。二、承認事項(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)一○四年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)全面改選董事及監察人案。(四)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及員工認股權亦於105年4月30日 至105年6月28日止停止受理轉換申請。(2)訂於105年4月25日起至105年5月4日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。