公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:105/03/232.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)討論事項修正本公司「公司章程」案。(二)報告事項(1)一Ｏ四年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。(3)一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(三)承認事項(1)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ四年度盈餘分派案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自105年4月11日起至105年4月20日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。