公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十三次董事會，通過重要議案如下:1.本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案2.通過內控聲明書案3.擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案4.擬調整100%持股轉投資之海外公司組織結構案5.擬辦理本公司105年度第一期私募無擔保普通公司債案6.修訂本公司「公司章程」案7.銀行額度新增暨續約案8.本公司補選一席採購委員案9.本公司104年度之營業報告書及財務報表案10.本公司104年度之虧損撥補案11.請訂定105年股東常會召開時間、地點及召集事由案12.本公司105年股東常會受理股東提案權之相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無