公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 104年度營業狀況報告(2) 104年度審計委員會審查決算報告(3) 104年度減資健全營業計畫執行成效報告(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 104年度營業報告書及財務報告案(2) 104年度虧損撥補案3.討論事項(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(8-4董事會通過)(2) 本公司「公司章程」修訂案(8-5董事會通過)4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案，期間自105年3月28日至104年4月7日止受理提案處所：台灣優燈股份有限公司地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218