公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)4.召集事由:一、討論事項一：修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項(一)本公司民國104年度營業報告案。(二)本公司民國104年度監察人審查報告書案。(三)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。(四)制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。三、承認事項(一)本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)本公司民國104年度盈餘分配案。四、討論事項二(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國105年4月25日起至105年5月4日止。