公告本公司105年第一次股東臨時會董事監察人當選名單

1.發生變動日期:105/03/172.舊任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 周毅董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王)董事 王律傑獨立董事 王華山獨立董事 張榮竣獨立董事 施美惠3.新任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 王律傑董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：張榮竣監察人 德盛企業股份有限公司代表人：施美惠監察人 王華山4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:薛永祥 2,009,000股薛國維 319,000股王律傑 100,000股鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股代表人 薛峰繼 0股鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股代表人 張榮竣 0股德盛企業股份有限公司 2,390,600股代表人 施美惠 0股王華山 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/257.新任生效日期:105/03/17~108/03/168.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選9.其他應敘明事項:現任董事任期原訂於106年12月25日屆滿，因本公司擬撤銷公開發行，自無適用候選人提名制度設置獨立董事，且無法組成審計委員會，依法須設置監察人，為配合營運需要擬提前全面改選。