晶宴生活創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:本公司今日經金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函 。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會105年3月25日金管證發字第1050009354號函核准在案。

1.事實發生日:105/03/172.發生緣由:本公司登錄興櫃時間營運穩定成長，資金充足，尚足以應付相關投資與業務擴張需求，本公司希望能更聚焦本業，並將獲利分享給既有的股東，並無迫切必要向資本市場募集資金，己於105年3月17日第一次股東臨時會決議通過撤銷本公司公司股票公開發行。3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。

1.發生變動日期:105/03/172.舊任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 周毅董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王)董事 王律傑獨立董事 王華山獨立董事 張榮竣獨立董事 施美惠3.新任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 王律傑董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：張榮竣監察人 德盛企業股份有限公司代表人：施美惠監察人 王華山4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:薛永祥 2,009,000股薛國維 319,000股王律傑 100,000股鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股代表人 薛峰繼 0股鄉村餐廳股份有限公司 5,375,400股代表人 張榮竣 0股德盛企業股份有限公司 2,390,600股代表人 施美惠 0股王華山 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/257.新任生效日期:105/03/17~108/03/168.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選9.其他應敘明事項:現任董事任期原訂於106年12月25日屆滿，因本公司擬撤銷公開發行，自無適用候選人提名制度設置獨立董事，且無法組成審計委員會，依法須設置監察人，為配合營運需要擬提前全面改選。

公告本公司105年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:105/03/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事薛國維 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事王律傑 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事鄉村餐廳股份有限公司代表人：張榮竣 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/03/17~108/03/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司於105年第一次股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:薛永祥 上海鄉村餐飲股份有限公司 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事薛永祥： 上海歡沁餐飲管理有限公司董事長兼總經理 宜興晶宴餐飲管理有限公司董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海歡沁餐飲管理有限公司地址：上海市閔行區金都路4299號6幢3樓C11室。宜興晶宴餐飲管理有限公司地址：宜興環保科技工業園龍華苑B幢中段一樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海歡沁餐飲管理有限公司營業項目：餐飲企業管理（餐飲業務除外），婚慶策劃，會務服務（主辦、承辦除外）。宜興晶宴餐飲管理有限公司營業項目：餐飲管理、婚慶策劃、會務服務；下列範圍限分支機構經營：中西餐製售。10.對本公司財務業務之影響程度:上海歡沁餐飲管理有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。宜興晶宴餐飲管理有限公司為本公司51%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開105年度股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:105/02/19(2)股東臨時會開會時間:105/03/17 上午9點整(3)股東臨時會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)(4)股東臨時會召集事由: 一、討論事項： 1.撤銷本公司公司股票公開發行。 2.修訂「公司章程」案。 3.董事及監察人選舉辦法。 二、選舉事項： 1.全面改選董事及監察人案。 三、其他討論事項： 擬解除董事之競業限制案。4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2768-6668）。

1.事實發生日:105/01/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司於登錄興櫃時間營運穩定成長，資金充足，尚足以應付相關投資與業務擴張需求，鑒於目前整體經營發展規劃之考量及因應公司未來發展策略，希望能更聚焦本業，並將獲利分享給既有的股東，目前尚無迫切必要向資本市場募集資金，決定終止興櫃股票的買賣。另，本公司會視整體經營發展規劃，於適當時機重啟掛牌作業。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依櫃買中心105年01月29日函文字號：證櫃審字第10500024752號函文，終止本公司有價證券登錄興櫃股票之日期為自櫃買中心公告日105年1月29日之次日起算15日，於105年02月13日終止本公司有價證券登錄興櫃股票。4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/252.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司董事會決議通過終止有價證券登錄興櫃股票並同時辦理撤銷公開發行。(2)預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之。6.因應措施:記者會新聞稿內容如下:本公司於登錄興櫃時間營運穩定成長，資金充足，尚足以應付相關投資與業務擴 張需求，鑒於目前整體經營發展規劃之考量及因應公司未來發展策略，希望能更聚焦 本業，並將獲利分享給既有的股東，目前尚無迫切必要向資本市場募集資金，因而於民國105年01月25日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣，並擬於民國105年03月17 日股東臨時會通過撤銷股票公開發行議案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。另，本公司會視整體經營發展規劃，於適當時機重啟掛牌作業。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/01/252.股東臨時會召開日期:105/03/173.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴中和館)4.召集事由:1.討論事項 (1)撤銷本公司股票公開發行。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)董事及監察人選舉辦法2.其他討論事項： (1)擬解除董事之競業限制案。5.停止過戶起始日期:105/02/176.停止過戶截止日期:105/03/177.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/182.舊任者姓名及簡歷:賴淑(金王王)/鄉村餐廳(股)公司代表人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素考量，自即日起辭任。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:待法人董事重新指派代表人後，另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/12/113.報導內容:報載有關「目前本公司竹北館已接近完工階段，法人預估新據點單月營收上看1,500萬元，有助推升營運動能。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體善意之臆測，特此澄清。請投資人以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/11/252.舊任者姓名及簡歷:周毅/董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因照顧家庭無法兼顧公司事務，因而辭任董事6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

更正公告本公司104年11月24日發佈之背書保證公告，被背書保證公司實際動支金額誤值為75,000(仟元)，更正後被背書保證公司實際動支金額應為95,000(仟元)。1.事實發生日:104/11/242.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告本公司104年11月24日發佈之背書保證公告，被背書保證公司實際動支金額誤值為75,000(仟元)，更正後被背書保證公司實際動支金額應為95,000(仟元)。6.因應措施:發佈重訊，更正公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司對單一企業背書保證餘額符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:104/11/232.被背書保證之:(1)公司名稱:其心餐飲股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有之72%孫公司(3)背書保證之限額(仟元):167397(4)原背書保證之餘額(仟元):95000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95000(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):63000(2)累積盈虧金額(仟元):92265.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期還款。(2)日期:依合約額度到期日。6.背書保證之總限額(仟元):2231967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.8810.其他應敘明事項:原背書保證$10,000(仟元)於本月到期，本次新增之背書保證$15,000(仟元)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、發言人及稽核主管2.發生變動日期:104/11/243.舊任者姓名、級職及簡歷:周毅、本公司財務主管、發言人邢愷、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、發言人：邢愷、本公司稽核室資深經理稽核主管：廖美芳、本公司董事長室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:104/11/248.新任者聯絡電話:02-222662779.其他應敘明事項:財務主管、發言人及稽核主管異動案待董事會聘任後另行公告

1.事實發生日:104/10/272.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年10月27日經董事會決議通過本公司遷址事宜，自104年10月27日 起，將本公司原登記營業地址由「新北市中和區建康路166號8樓」遷址至 「新北市中和區中山路二段351號2樓之3」，並依法向主管機關辦理遷址變 更登記。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:婚宴事業處副總經理2.發生變動日期:104/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:胡玉潔/婚宴事業處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:彭曼清/營運副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:本公司婚宴事業處副總經理胡玉潔因公司業務需要，將於104年10月12日轉調董事長室，原職務由營運副總經理彭曼清暫時代理。7.生效日期:104/10/128.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第6次董事會重要決議事項一、通過本公司出具執行有效之「內部控制制度聲明書」乙案二、通過本公司內部控制制度-管理控制循環「CC-118 法令遵循制度」乙案三、通過本公司「增加銀行授信額度案」乙案四、通過本公司「103年度董監酬勞分配案」乙案五、通過本公司「經理人102年度及103年度員工分紅分配案」乙案六、通過本公司「營運副總經理薪資調整案」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :104/08/102.發生緣由:因蘇迪勒颱風侵襲之影響，造成本公司部分館(店)別設備受損。3.處理過程:設備受損清點，未有發生人員傷亡。4.預估可能損失:預估損失金額約新台幣640萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:受損之設備，皆有投保，可獲得理賠金額為損失金額 之80％∼85％，實際理賠金額待勘查結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:啟動保險機制，申請保險理賠。7.其他應敘明事項:設備受損部分，不影響本公司之正常營運。

1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第5次董事會重要決議事項一、通過本公司「盈餘及資本公積配發現金股利除息基準日相關事宜」乙案二、通過本公司「子公司香港食祿軒有限公司轉投資大陸之宜興晶宴餐飲管理有限公司 終止投資並撤資」乙案三、通過本公司「成立竹北分公司」乙案四、通過本公司「解除經理人之競業限制案」乙案五、通過本公司「銀行授信額度案」乙案六、通過本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」乙案七、通過本公司「營業額獎金發放作業規定」乙案八、通過本公司因應組織架構變動，調整相關職級職稱，並修正「薪資級距表」乙案九、通過本公司「財務長周毅端午節及中秋節發放獎金」乙案十、通過本公司「營運副總經理人事任命案」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議配息基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東紅利新台幣29,900,000元及資本公積新台幣14,950,000元4.除權（息）交易日:104/07/285.最後過戶日:104/07/296.停止過戶起始日期:104/07/307.停止過戶截止日期:104/08/038.除權（息）基準日:104/08/039.其他應敘明事項:(一)本公司擬定104年8月21日以匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金 股利，並委由股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部代為處理。(二)若除息基準日前實際發行流通股份變動，致實際每股股東紅利金額及資本公積之 配息率發生變動，授權董事長全權處理。