本公司董事會決議召開105年股東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳4.召集事由:(1)報告事項 A.民國104年度營業報告。 B.審計委員會查核民國104年度決算表冊查核報告。 C.首次採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積之數額報告。(2)承認事項 A.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。 B.承認本公司民國104年度盈餘分派案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國105年03月28日至04月07日。 受理處所：本公司財務部(高雄市前金區成功一路266號22樓)