公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、討論事項1.修改「公司章程」部分條文案。二、報告事項1.一○四年度營業報告。2.一○四年度審計委員會查核報告。3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.第二次買回本公司股份決議及執行情形報告。三、承認及討論事項1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分派案。3.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為105年4月15日起至105年4月25日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司一○四年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。