公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室4.召集事由:(1)討論事項A.修訂公司章程部分條文案(2)報告事項A.104年度營業狀況報告B.監察人審查104年度決算表冊報告C.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告D.修訂董事會議事規則報告(3)承認事項A.104年度營業報告書及決算表冊案B.104年度盈餘分配案(4)討論事項A.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案B.解除董事競業禁止之限制案(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自105/4/27至105/5/24止請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為105/3/21起至105/3/31下午五時止，請敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理處所：愛普科技股份有限公司，(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號8樓之1)，其他相關事宜將另行依規定公告之。C.本公司104年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。