董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項: (1)104年度營業報告書。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(三)承認事項: (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項:(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國105年3月14日起至民國105年3月23日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於民國105年3月23日下午5時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922