公告本公司一０五年度第三屆第十五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)決議本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(3)決議本公司104年度個體財務報表及合併財務報表。(4)決議本公司104年度盈餘分配案。(5)決議出具本公司104年度內部控制制度聲明書案。(6)決議本公司董事及監察人全面改選案。(7)決議召開105年股東常會案。(8)決議本公司105年股東常會受理股東提案期間相關事宜。(9)決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無