本公司董事會決議召開105年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。 二、報告事項 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 三、承認事項 1.本公司104年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 四、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自105年4月8日起至105年4月18日止 每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項: 最後過戶日為105年4月25日(星期一)