上海鄉村餐飲(股)公司105年股東臨時會公告(補充)

1.事實發生日:105/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開105年度股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:105/02/19(2)股東臨時會開會時間:105/03/17 上午9點整(3)股東臨時會開會地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)(4)股東臨時會召集事由:一、討論事項：1.撤銷本公司公司股票公開發行。2.修訂「公司章程」案。3.董事及監察人選舉辦法。二、選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。三、其他討論事項：擬解除董事之競業限制案。4.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2768-6668）。