公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/04/203.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、討論事項(一)修訂本公司章程部份條文案。二、報告事項(一)一○四年度營業及財務報告。(二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。三、承認事項(一)一○四年度營業報告書暨財務報表案。(二)一○四年度盈餘分配案。四、討論事項(二)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(三)本公司申請上市(櫃)案。(四)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。五、選舉事項選舉第五屆董事案。六、討論事項(五)解除本公司董事競業行為限制案。七、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/02/216.停止過戶截止日期:105/04/207.其他應敘明事項:無。