公告本公司一○四年第四次董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○四年第四次董事會通過下列重要議案:一.訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。二.通過本公司民國105年度稽核計劃。三.修正公司章程案。四.子公司-豪仁貿易股份有限公司投資泰國設立子公司案。五.本公司會計主管正式任命案。六.本公司為子公司向合作金庫銀行融資續約擔任本票發票人案。七.本公司向兆豐商銀融資續約，暨為子公司背書保證續約案。八.通過本公司「董事、監察人、經理人薪酬管理辦法」案。九.通過本公司薪資報酬委員會審查之民國105年董事監察人及經理人薪酬案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。