公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:104/10/232.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期:104/10/23(2)股東臨時會召開日期:104/12/04(3)股東臨時會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓（本公司會議室）(4)召集事由：一、報告事項：修訂「董事會議事規則」報告。二、討論事項【一】：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)修訂「背書保證作業程序」案。三、選舉事項：(一)提前全面改選第七屆董事案。四、討論事項【二】：(一)解除本公司董事或其法人代表人之競業禁止限制案。五、臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:自104年11月5日起至104年12月4 日止停止股票過戶。