獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示反對意見

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/12(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:審計委員會、董事會(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事暨審計委員 吳登科/第一商業銀行 資深協理獨立董事暨審計委員 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授獨立董事暨審計委員 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師(4)表示反對或保留意見之議案:110/08/12審計委員會及董事會第二案:設立子公司案。110/08/12董事會第三案:指派子公司董事案。(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:審計委員會第二案，設立子公司案:執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原規劃已不符市場需求，需更多時間縝密規劃，這次先不通過，待以後準備好再來。吳登科 審計委員表示反對或保留意見之理由：產銷分離很多公司有做，但還沒準備好，就先否決以後規劃好再提。黃俊仁 審計委員表示反對或保留意見之理由：既然還沒準備好那就先否決。出席委員皆反對，本案未通過。董事會第二案，設立子公司案:執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原策略已不敷使用，需更多時間縝密規劃，現階段尚未準備好成立子公司，需重新規劃不宜硬推。吳登科 獨立董事於表決時投反對票。黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票。劉江抱 獨立董事於表決時投反對票。出席董事皆反對，本案未通過。董事會第三案，指派子公司董事案:本案係搭配第二案互有因果關係，因第二案未獲董事會同意通過，故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。4.其他應敘明事項:無。