公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司財務主管及會計主管任命案。(2)本公司民國一Ｏ四年第二季合併財務報表案。(3)訂定一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(4)訂定一Ｏ四年現金股利之配息基準日案。(5)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。