公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年08月12日董事會重要決議事項如下：(一)承認本公司104年第二季經會計師核閱之財務報告104年1-6月合併財務報表資訊如下：(1)營業收入淨額：238,164仟元。(2)營業毛利：47,547仟元。(3)營業利益：28,870仟元。(4)稅前淨利：26,569仟元。(5)本期淨利：19,325仟元。(6)本期淨利歸屬於母公司業主：18,171仟元。(7)基本每股盈餘：0.73元。(8)稀釋每股盈餘：0.73元。(二)通過追認本屆董事會前與關係人簽訂之合約。(三)通過指派監察人為關係人間合約簽訂代表人。(四)配合新屆董事會，通過經理人續聘案。(五)配合新屆董事會，通過追認經理人之報酬案。(六)承認薪酬委員會所提獨立職能監察人之報酬案。(七)通過修正本公司104年度稽核計畫案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年度第2季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。