公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項：(一) 本公司一○三年度營業報告書。(二) 本公司一○三年度監察人審查報告書。(三) 本公司修訂「誠信經營守則」。(四) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」。(五) 本公司修訂「公司治理實務守則」。(六) 本公司修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」。(七) 本公司修訂「道德行為準則」。(八) 本公司採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。二、承認事項：(一) 承認一○三年度營業報告書、財務報表案。(二) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 修訂本公司「公司章程」案。。(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」案。(三) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無