公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:研鼎崧圖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/06/30董事會重大決議如下：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(8)通過全面改選董事及監察人案。(9)通過提名獨立董事候選人三席案及受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(11)通過本公司股票申請上櫃案。(12)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。(14)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(15)通過召集本公司104年第一次股東臨時會相關事宜案。(16)通過本公司上海子公司增資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:第十六案-配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，擬自民國104年度起，本公司之簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷會計師與柯志賢會計師更換為邱盟捷會計師與鄭欽宗會計師。