公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:104/06/302.股東臨時會召開日期:104/08/173.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓（本公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告 (2)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」部分條文報告 (3)修訂本公司「內部稽核制度及內部稽核實施細則」部分條文報告 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (7)訂定本公司「公司道德行為準則」報告 (8)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告 (二)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)本公司申請股票上櫃案。 (8)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。 (9)全面改選董事及監察人案。 (10) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/07/196.停止過戶截止日期:104/08/177.其他應敘明事項:依公司法第192條之一規定，受理獨立董事候選人之提名，受理處所為本公司@行政總務部(地址: 台北市內湖區新湖三路189號6樓)，受理期間為自104年7月10日至104年7月@20日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。