公告本公司104年股東會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/272.重要決議事項:【報告事項】一、一○三年度營業報告書。二、一○三年度監察人查核報告書。三、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。四、訂定本公司「道德行為準則」。五、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」。六、訂定本公司「董事會議事規則」修訂案。【承認事項】一、一○三年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。二、一○三年盈餘分配案，無異議照案通過。【討論及選舉事項】一、本公司普通股上櫃掛牌申請案，無異議照案通過。二、提請股東會決議通過本公司初次上櫃公開承銷發行新股現金增資案，原股東全數放棄優先認購權案，無異議照案通過。三、修訂「公司章程」案，無異議照案通過。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，無異議照案通過。五、修訂本公司「董事選舉辦法」案，無異議照案通過。六、修訂本公司「股東會議事規則」案，無異議照案通過。七、修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案，無異議照案通過。八、修訂本公司「背書保證處理程序」案，無異議照案通過。九、全面改選董事案。十、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無