歐普羅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日股東常會決議通過申請撤銷本公司股票公開

發行案，並於111年06月24日收到金融監督管理委員會，111年06月24日金管證發字

第1110347251號函准予照辦。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日召開111年股東常會重要決議事項:

【報告事項】

一、一一○年度營業報告書。

二、一一○年度審計委員會查核報告書。

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

【承認事項】

一、一一○年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。

二、一一○年度虧損撥補案，無異議照案通過。

【討論事項】

一、撤銷本公司股票公開發行案，無異議照案通過。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日召開111年股東常會決議通過撤銷股票公開發行。

3.因應措施:依股東會決議函文予金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷

本公司股票公開發行。

4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會

證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:111/05/052.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因截至110年12月31日，會計師簽證財務報表累積虧損金額為新台幣186,248仟元，已超過實收資本額二分之一。為考量公司未來新產品發展及公司經營策略，於中華民國111年4月29日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月5日證櫃審字第11100039912號函，自111年5月20日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/05/204.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。         

公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣案及撤銷 股票公開發行案 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣案及撤銷股票公開發行案並於民國111年4月29日假證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於民國111年4月29日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:本公司基於未來經營發展規劃之考量，於民國111年4月29日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣案及撤銷股票公開發行案。民國111年4月29日董事會全體董事九位出席，八席董事同意，一席一般董事反對，反對原因：暫緩再議。本公司將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，將提請股東會通過停止公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行，股東會預計民國111年6月15日召開。         

1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一一○年度營業報告書、一一○年度審計委員會查核報告書、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:一一○年度營業報告書及財務報表案、一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:撤銷本公司股票公開發行案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一一○年度營業報告書、一一○年度審計委員會查核報告書、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:一一○年度營業報告書及財務報表案、一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15359 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(13296)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62129)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(65898)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(65898)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(65898)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.03)11.期末總資產(仟元):30748112.期末總負債(仟元):7004113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23744014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7260 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(8752)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33368)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36668)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36668)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36668)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)11.期末總資產(仟元):32804112.期末總負債(仟元):6190413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26613714.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48804 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48598)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18398)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18398)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18398)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)11.期末總資產(仟元):35102112.期末總負債(仟元):4821613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30280514.其他應敘明事項:1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17245)更正為(18398)

1.股東會日期:110/07/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下董事:張慶杉董事:賴庭興董事:林德豐董事:王保羅董事:陳家興董事:玉祥興投資股份有限公司獨立董事:施正偉獨立董事:張玉光獨立董事:陳清期6.重要決議事項五、其他事項:照案通過，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司獨立董事:張經舟(宏軒集團副總)獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)董事:玉祥興投資股份有限公司獨立董事:施正偉(必可整合媒體行銷有限公司總經理)獨立董事:張玉光(圓展科技機構技術部經理)獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監任期屆滿，全面改選。7.新任者選任時持股數:董事:張慶杉640,135股董事:賴庭興686,244股董事:林德豐385,284股董事:王保羅563,892股董事:陳家興392,042股董事:玉祥興投資股份有限公司2,296,348股獨立董事:施正偉/0股獨立董事:張玉光/0股獨立董事:陳清期/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/239.新任生效日期:110/07/13~113/07/1210.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其代表人 從事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/07/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:玉祥興投資股份有限公司 代表人馮忠義 (玉祥興投資股份有限公司董事長)獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/132.法人名稱:玉祥興投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:玉祥興投資股份有限公司 代表人:馮忠義 玉祥興投資股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/237.新任生效日期:110/07/138.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:施正偉(必可整合媒體行銷有限公司總經理)獨立董事:張玉光(圓展科技機構技術部經理)獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/238.新任生效日期:110/07/13~113/07/129.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張經舟(宏軒集團副總)劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:施正偉(必可整合媒體行銷有限公司總經理)獨立董事:張玉光(圓展科技機構技術部經理)獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/238.新任生效日期:110/07/13~113/07/129.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:張慶杉，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張慶杉，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/138.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議因應疫情延期召開之110年股東常會 日期及地點1.董事會決議日期:110/06/112.股東會召開日期:110/07/133.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.其他應敘明事項:無