公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項:(一)103年度營業狀況報告(二)監察人查核103年度決算表冊報告(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告(四)其他報告事項二、承認事項(一)103年度營業報告書及財務報告案(二)103年度虧損撥補表三、討論及選舉事項(一)辦理本公司減資彌補虧損案(二)提報本公司更名計劃暨修訂「公司章程」案(三)「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章修正案(四)選舉董事九席(含三席獨立董事)及成立審計委員會案第八屆董事當選名單如下：(1)智融品牌管理顧問股份有限公司 代表人：呂理達(2)蕭鼎平(3)吳廣義(4)鍾錦增(5)曾倩怡(6)林永興(7)林洽民(獨立董事)(8)范振東(獨立董事)(9)吳樂仁(獨立董事)(五)解除本公司新任第八屆董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無