公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一○三年度營運狀況報告。(2)一○三年度監察人查核報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(4)修訂本公司「道德行為準則」案。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無