公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營運狀況報告。(2)一○三年度監察人查核報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(4)修訂本公司「道德行為準則」案。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或取分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無