公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項: 一、報告事項 (一)103年度營業狀況報告 (二)監察人審查103年度決算表冊報告 (三)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」報告 二、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及決算表冊案：經投票表決後照案通過。 (二)承認103年度盈餘分配案：經投票表決後照案通過。 三、討論及選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。 (二)盈餘轉增資發行新股案：經投票表決後照案通過。 (三)修訂「董事及監察人選任程序」案：經投票表決後照案通過。 (四)修訂「股東會議事規則」案：經投票表決後照案通過。 (五)本公司發行限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。 (六)選任二席獨立董事及監察人一席案。 當選名單：獨立董事 馬佐平 獨立董事 葉 疏 監察人 立順投資有限公司代表人，謝明霖 (七)解除董事競業禁止之限制案：經投票表決後照案通過。 (八)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無